Με έλεγχο για δραστηριότητες «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος» απειλούνται οι καταστηματάρχες που δεν κόβουν αποδείξεις, όσοι υποβάλλουν ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις ή δεν αποδίδουν το ΦΠΑ καθώς και οι εκδότες ή λήπτες εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων.
Ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου έστειλε εγκύκλιο στο ΣΔΟΕ, τις εφορίες και τα Ελεγκτικά Κέντρα με την οποία διευκρινίζει ότι ακόμη και απλές φορολογικές παραβάσεις όπως η μη έκδοση αποδείξεων ή η υποβολή ανακριβών δηλώσεων αποτελούν πλέον αδικήματα που μπορούν να συνδεθούν με παράνομες δραστηριότητες και να ελεγχθούν από την επιτροπή ξεπλύματος μαύρου χρήματος. 
Έτσι, όσοι συλλαμβάνονται να μην έχουν κόψει αποδείξεις για τρεις διαφορετικές συναλλαγές, δεν κινδυνεύουν μόνο με ποινή φυλάκισης τουλάχιστο 2 μηνών, όπως προβλέπει ο τελευταίος φορολογικός νόμος αλλά απειλούνται πλέον και με έλεγχο για δραστηριότητες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών ως «βασικά φορολογικά αδικήματα» τα οποία θα πρέπει να ερευνώνται για το εάν συνδέονται και με «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» θεωρούνται:
1. Η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση φορολογικών στοιχείων (αποδείξεων, τιμολογίων κ.λπ.) οποιασδήποτε αξίας, εφόσον τα αδικήματα αυτά διαπιστώθηκαν από διαφορετικούς φορολογικούς ελέγχους μέσα στη ίδια χρήση ή από τον ίδιο φορολογικό έλεγχο σε τρεις τουλάχιστον συναλλαγές του επιτηδευματία μέσα στην ίδια χρήση.
2. Η μη καταβολή στο Δημόσιο ληξιπρόθεσμων οφειλών που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ μαζί με τις προσαυξήσεις. Ύποπτοι θεωρούνται ακόμη κι οι οφειλέτες που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση.
3. Η παράλειψη υποβολής ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα καθαρά εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν υπερβαίνει σε κάθε διαχειριστική περίοδο το ποσό των 15.000 ευρώ.
4. Η μη απόδοση ή η ανακριβής απόδοση ΦΠΑ και λοιπών παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, εφόσον το ποσό που δεν αποδόθηκε υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ σε ετήσια βάση.
5. Η έκδοση ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων οποιασδήποτε αξίας, η έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων ή η νόθευση φορολογικών στοιχείων, ανεξαρτήτως του ύψους της αξίας τους.
6. Αδικήματα λαθρεμπορίας.
Οι εφορίες, τα Ελεγκτικά Κέντρα και το ΣΔΟΕ, όταν διαπιστώνουν από τους ελέγχους που διενεργούν ότι οι φορολογούμενοι διέπραξαν ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω φορολογικά αδικήματα θα αποστέλλουν σχετικές αναφορές στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών. Η υπηρεσία θα αξιολογεί τις αναφορές και θα αποστέλλει, για περαιτέρω εξονυχιστικό έλεγχο, στην «Επιτροπή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες» όσες υποθέσεις κρίνει ύποπτες για «ξέπλυμα χρήματος».
Κατά τη διάρκεια των ερευνών και ελέγχων της Επιτροπής δεν θα ισχύει οποιοδήποτε τραπεζικό, χρηματιστηριακό φορολογικό ή επαγγελματικό απόρρητο.
imerisia.gr